海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年12月27日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中2名董事授权其他董事代行使表决权，1名董事因出差未到。会议由公司董事长朱德华先生主持部份监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于调整黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例的议案》。

　　2、 审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的提案》：董事会同意于2002年1月29日召开2002年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　(1)会议日期：2002年1月29日上午9:00，会期半天。

　　(2)会议地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

　　(3)会议审议事项：

　　关于调整黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例的议案;

　　(4)会议出席对象：

　　① 本公司的董事、监事及高级管理人员;

　　② 截止2001年12月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(5)会议登记办法：

　　① 股东参加会议，请于2002年1月14～15日(上午9:00～11:00，下午2:30～5:00)持股东帐户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

　　② 出席会议登记处及联系地址：海口市海甸四东路民生大厦709室。

　　邮编：570208

　　电话：(0898)66254650

　　传真：(0898)66255636

　　联系人：金日

　　(6)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二00一年十二月二十八日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南民生燃气(集团)股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　委托人股东帐号：

　　受委托人签名：　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：　　年　　月　　日