海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2000年12月29日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开了2000年度第二次临时股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共27人，代表股份总数126，440，143股，占公司已发行股份数额的43.39%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

　　以126，440，143票赞成，占出席会议表决票的100%，反对0票，弃权0票，审议通过了“关于变更募集资金投向的议案”;本议案主要内容如下：

　　公司决定变更部分募集资金投向，不再投资海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目，将该项目计划使用的募集资金17，958万元，变更为投资徽杭高速公路(安徽段)项目。

　　海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。

　　特此公告。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2000年12月30日