海南民生燃气(集团)股份有限公司二届十三次董事会议于2000年4月24日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室举行，应到董事13人，实到董事8人，4名董事授权其他董事代行使表决权，缺席董事1人。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱德华先生主持，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司计提四项准备金的内部控制制度。

　　2、审议通过了公司关于计提四项准备金的专项报告。

　　3、审议通过了1999年度董事会工作报告。

　　4、审议通过了1999年度总经理业务报告。

　　5、审议通过了1999年年度报告及报告摘要。

　　6、审议通过了公司1999年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案：

　　公司1999年度实现净利润45,887,501.69元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取法定盈余公积金7,291,582.72元，提取法定公益金3,646,589.89元，加上年度未分配利润58,845,805.58元，本年度可供股东分配利润为93,795,134.66元。由于公司1997年度实施每10股送2股红股，公积金每10股转增8股的方案，且公司目前已实施1999年度配股方案，每10股配售3股，股本的快速扩张，已经给企业的经营带来巨大的压力。因此，为了保证公司的长期稳定发展，并给予股东一定的回报，经公司二届十三次董事会议决定：公司1999年度的利润分配新老股东共享，以现有总股本291,411,513股计算，每10股派发现金红利2.00元(含税)，不分配红股，亦不以资本公积金转增股本。此次共分配利润58,282,302.60元，剩余未分配利润35,512,832.06元，结转以后年度分配。该项预案尚须公司1999年度股东大会审议通过。

　　7、1999年度股东大会召开时间另行通知。

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2000年4月26日